Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam - Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng - Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Công ty  Bình Phát (của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc) vay vốn.

Theo Cơ quan điều tra, việc cho Công ty Bình Phát vay vốn này, với hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng, tài sản là 23 quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, không có giá trị thế chấp đảm bảo cho khoản vay…

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, hành vi của nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam - Nguyễn Thị Xuân Trang, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.