Nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín, Hứa Thị Phấn - tức Sáu Phấn, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố, về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,  theo Khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, (sửa đổi bổ sung năm 2017), gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo buộc vai trò đồng phạm là 3 người cháu của bà Phấn: Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang).

Kết luận điều tra xác định, bà Phấn chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng đầu tư bất động sản của Ngân hàng Đại tín đầu tư vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ; Công ty Cổ phần  địa ốc Lam Giang; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ (do bà Phấn làm chủ). Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bà Phấn tiếp tục chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành mua lại các bất động sản với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, trong khi Ngân hàng Đại tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy, các bất động sản này chỉ có giá hơn 220 tỷ đồng. Hành vi của bà Phấn và đồng phạm khiến Ngân hàng Đại tín thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng và đến nay, 4 bất động sản chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù  và buộc bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng.