Khi triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này, Công an TPHCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có 6 cán bộ hải quan.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (16/5), TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo Vũ Xuân Đồng (cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực III, TPHCM) 3 năm tù; Lê Ngọc Dần (52 tuổi, ở Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Đức (38 tuổi, ở Đồng Nai) 8 năm tù, Nguyễn Thi Thu Sa (49 tuổi, ở TPHCM) 8 năm tù, Trần Tuấn Kiệt (40 tuổi, ở TPHCM) 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Theo cáo buộc, từ tháng 9/2019 - 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã móc nối với một số chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ - chủ hàng để nhập lậu máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Trung Quốc đưa vào Việt Nam để mua bán, hưởng lợi bất chính.
Tiến đã thành lập và sử dụng tư cách của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng rồi bán cho nhiều chủ hàng để kiếm lời.
Quá trình làm thủ tục nhập lậu, các hóa đơn, chứng từ, chứng thư... đều được Tiến và đồng phạm lập khống.
Với hành vi trên, ngày 18/4 vừa qua, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến 12 năm tù, 24 đồng phạm cũng phải lãnh từ 5-11 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Mở rộng điều tra vụ án do Hoàng Duy Tiến cầm đầu, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh hành vi phạm tội do Vũ Xuân Đồng và 4 chủ hàng là Lê Ngọc Dần, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Thu Sa, Trần Tuấn Kiệt thực hiện.
Cáo trạng xác định, bị cáo Vũ Xuân Đồng là cán bộ hải quan, công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực III, TPHCM.
Khoảng tháng 8/2019, Hoàng Duy Tiến quen biết với Vũ Xuân Đồng, từ đó Tiến đã nhờ và được Đồng giúp sức trong việc nhập khẩu trót lọt số lượng hàng hóa máy móc thiết bị cũ đặc biệt lớn.
Sau khi được Đồng trợ giúp, Tiến trực tiếp làm hoặc chỉ đạo Phạm Minh Tuấn (nhân viên của Tiến) liên hệ với Đồng để được giải quyết cho các container hàng hóa máy móc, thiết bị cũ nhập về Việt Nam từ lúc làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho đến khi thông quan, ra cảng.
Khi hàng đã về cảng, Tiến hoặc Tuấn sẽ nhắn tin báo cho Đồng biết để Đồng quyết định và nhắn cho Tiến thời gian đăng ký mở tờ khai hải quan nhập khẩu.
Điều kiện nhập khẩu mặt hàng này là tuổi thiết bị và phải nhập về để sản xuất nên Tiến phải thành lập nhiều công ty và báo cho Đồng biết.
Để tránh bị phát hiện buôn lậu, Đồng yêu cầu Tiến thuê xưởng sản xuất cho các công ty, thay đổi các công ty đứng tư cách pháp nhân nhập khẩu, thay đổi tên người đại diện công ty.
Các container hàng khi khai báo hải quan đều bị chỉnh sửa năm sản xuất so với thực tế. Tiến đã đưa tiền cho Đồng theo từng container để Đồng hỗ trợ trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, bất kể container đó có do Đồng trực tiếp phụ trách kiểm hóa hay không.
Ngoài ra, nếu container hàng của Tiến bị phát hiện sai phạm như chứa hàng cấm hoặc hàng hóa vượt số lượng khai báo, Đồng sẽ thông báo cho Tiến biết để đưa thêm tiền cho Đồng giải quyết giúp các container này được thông quan.
Kết quả xác minh, trong tổng số 1.280 container máy móc, thiết bị cũ nhập lậu về Việt Nam, Đồng được phân công kiểm hoá 698 container hàng với giá trị hơn 118 tỷ đồng.
Đối với 4 bị cáo là chủ hàng, cáo buộc xác định, các bị cáo đã thỏa thuận với Tiến để nhập lậu container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam.
Am hiểu chính sách của Nhà nước trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị... đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất, cựu đại úy chống buôn lậu đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô.
Trong số 3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ buôn lậu hơn 6kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, có hai người là chú cháu.
.svg){kind=icon}
